كاتب: دكاكين الصرافة متهمة بغسل الأموال بهذه الحالة

أكد الكاتب الصحفي ماجد الداعري أن وردت اسماء 7 شركات لديها حوالات منسية، في كشف واحد من كشوفات الدفعة الأولى من الحرف (أ - ع) لشركة الناصر للصرافة.

مضيفا على حائط فيس بوك : فهل يعقل أن شركات لا تعرف ان لديها حوالات لدى شركة صرافة وبكل تأكيد أن هذه الحوالات بمبالغ كبيرة، ليبقى السؤال الأهم: لماذا يتهرب أصحاب هذه الحوالات من استلامها إلى اليوم وحتى بعد اشعارهم بها وإرسال رسائل اس ام اس إليهم واعلان قوائم الكشوفات هذه؟.

مستطردا : لتعرفوا فقط أحبتي أن وراء الاكمة ماورائها وأن هناك مايخشى في هذه الحوالات ولكم أن تراقبوا كم شخص سيأتي فقط لاستلام حوالاتهم من الشركة بعد إعلانها مشكورة هذه القوائم لتبرئة ساحتها من أي تهم بينما تبقى كل شركات ودكاكين الصرافة متهمة بتهريب وغسل أموال مالم تعلن عن الحوالات الخاملة أو المهملة أو المنسية لديها.